24/04/2024 Todas las noticias económicas de El Salvador y Latinoamérica

Empresa salvadoreña denuncia millonaria estafa ante la FGR

Carlos Armando Castillo López y Hugo Rogelio Cerros Alberto fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por ser considerados supuestos autores del delito de estafa agravada en contra de una empresa salvadoreña; quienes establecieron una relación financiera, con las empresas representadas por los señalados, para obtener financiamiento óptimo ofertado por dichas personas. 

Las negociaciones entre la empresa afectada y las empresas Argo Investments LLC, a través de Hermes Investment S.A. de C.V. como filial nacional;  iniciaron en octubre de 2019 en un complejo de oficinas ubicado en la Colonia Escalón, de San Salvador. Las primeras conversaciones entre las partes fueron para conocer el proceso para la obtención de fondos de inversión y la emisión de capital necesario para apoyar esas transacciones. 

Al respecto, el representante legal de la empresa agraviada informó que en dichas negociaciones participó Carlos Armando Castillo, junto a otros representantes, argumentando que tenían un portafolio diverso de clientes internacionales; los cuales estaban a la espera de desembolsos de inversión, gestionada en el extranjero para ciertas sociedades o entidades financieras salvadoreñas, por ellos que se dedican a obtener fondos de inversión a largo plazo y con tasas de intereses menores, que el mercado financiero local. 

Durante los primeros encuentros, solicitaron al representante de la empresa afectada un monto inicial de $106,000 dólares como apalancamiento, prometiendo el reintegro de ese dinero. Luego de varios meses, la empresa también entregó una considerable cantidad de dinero a través de la  firma de un mutuo con la empresa Hermes Investment, S.A. DE C.V., actuando Carlos Armando Castillo López, como apoderado general administrativo de dicha sociedad, por la cantidad de $1 Millón de dólares.

Luego del tiempo fijado para el cumplimiento de las obligaciones, se inició el cobro administrativo directo a través de comunicaciones telefónicas, virtuales como video llamadas y correos electrónicos. Durante el contacto, los supuestos estafadores expresaron que aún estaban en proceso de desbloqueo de los fondos y hasta presentaban documentación relacionada con las transacciones que realizaban con otros supuestos clientes. 

A la fecha, el reintegro del capital sigue sin concretarse ni tener certeza de su existencia, por lo que la empresa víctima ha interpuesto la documentación correspondiente ante la FGR señalando a los denunciados como los responsables de crear una “telaraña de engaños”, teniendo como resultado una afectación patrimonial directa. 

Por tanto, el representante legal de la empresa salvadoreña afectada ha solicitado a la FGR que realicen las investigaciones correspondientes, a fin de individualizar las acciones de los denunciados y ejercer las respectivas acciones penales.

En los últimos meses, los casos delictivos por estafa han continuado en aumento en El Salvador. Los datos de la Fiscalía apuntan la detención de al menos 1,143 imputados entre enero de 2019 a diciembre de 2021 por delitos de estafa. De estos, 1,064 fueron arrestados mediante órdenes administrativas y 79 en flagrancia. En el 2021 las detenciones aumentaron a 501, sumadas a las 246 del año 2020 y los 396 arrestos del 2019. A la fecha, el ministerio público logró la condena de 234 acusados, 139 por estafa y 95 por estafa agravada.

Compartir artículo:
Banner
Related Posts

El Salvador y Guatemala serán sede del primer certamen Top Customer Experience (TCX)

13/09/2023

13/09/2023

El Salvador y Guatemala serán sede de la primera edición del Top Customer Experience (TCX), un certamen que reconocerá a...

Restaurantes centroamericanos destacan entre los mejores de Latinoamérica

06/11/2022

06/11/2022

En un momento histórico para la escena gastronómica de la región, Latin America’s 50 Best Restaurants celebra este año a...

Las 10 empresas más valiosas del mundo, según su capitalización bursátil

14/07/2023

14/07/2023

Como suele realizarse cada año, se conoció el nuevo ranking de las empresas más valiosas según su capitalización de mercado,...

Más de 108,000 pasajeros transportará Avianca en vacaciones de agosto

01/08/2023

01/08/2023

La semana de vacaciones agostinas se acerca y muchos salvadoreños se preparan para salir de las fronteras y explorar nuevos...

Invest in El Salvador impulsa inversión desde EE. UU.

23/04/2024

23/04/2024

La Agencia de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest in El Salvador) organizó el Foro Internacional para la Atracción...

Periódicos impresos comenzarán a tributar en El Salvador

05/05/2021

05/05/2021

El inicio en funciones de la denominada «Nueva Asamblea» en El Salvador, trae consigo diversas iniciativas de Ley que incidirán...

Founders Group Worldwide empresa de capital de riesgo instala operaciones en el país

12/09/2022

12/09/2022

Founders Group Worldwide (FGW), una compañía con un sistema de financiamiento basado en el capital de riesgo, inició operaciones recientemente...

Sector de comida a domicilio alcanza USD 6,51 mil millones en 2023

04/04/2024

04/04/2024

El mercado global de entrega de comidas continúa en crecimiento, impulsado por la economía gig y los avances tecnológicos que...

Cementos Progreso se instala en El Salvador

30/11/2022

30/11/2022

Cementos Progreso anuncia el inicio de sus operaciones comerciales en El Salvador. De esta manera, su presencia en la región...

AES El Salvador reconoce a clientes por la innovación sostenible

27/11/2022

27/11/2022

AES El Salvador en una gala especial reconoció a sus clientes y seis entidades públicas por implementar tecnologías verdes y...

ANTEL obtiene concesión telefónica por 30 años otorgada por SIGET

04/03/2024

04/03/2024

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) otorgó una concesión del servicio público de telefonía a la Administración Nacional...

«Inclusión Mujer»: Una iniciativa de Banco Hipotecario para empoderar a las mujeres salvadoreñas

17/06/2023

17/06/2023

El Banco Hipotecario de El Salvador está liderando el camino en la inclusión financiera de las mujeres con su línea...

Llega Loto la lotería electrónica a El Salvador

11/08/2023

11/08/2023

El día de hoy, la Lotería Electrónica ha llegado a El Salvador, ofreciendo una nueva forma divertida y fácil de...

Los imperios deportivos: una estrategia ganadora para crear riqueza generacional

25/01/2024

25/01/2024

La propiedad de equipos deportivos ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los ultrarricos, pero expandirlo hasta convertirlo en...

Inversionistas internacionales se interesan en El Salvador

13/11/2023

13/11/2023

El Salvador ha despertado el interés de inversionistas de todo el mundo con la mejora en las condiciones de seguridad...