26/03/2023 Medio Digital de El Salvador

Empresa salvadoreña denuncia millonaria estafa ante la FGR

Carlos Armando Castillo López y Hugo Rogelio Cerros Alberto fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por ser considerados supuestos autores del delito de estafa agravada en contra de una empresa salvadoreña; quienes establecieron una relación financiera, con las empresas representadas por los señalados, para obtener financiamiento óptimo ofertado por dichas personas. 

Las negociaciones entre la empresa afectada y las empresas Argo Investments LLC, a través de Hermes Investment S.A. de C.V. como filial nacional;  iniciaron en octubre de 2019 en un complejo de oficinas ubicado en la Colonia Escalón, de San Salvador. Las primeras conversaciones entre las partes fueron para conocer el proceso para la obtención de fondos de inversión y la emisión de capital necesario para apoyar esas transacciones. 

Al respecto, el representante legal de la empresa agraviada informó que en dichas negociaciones participó Carlos Armando Castillo, junto a otros representantes, argumentando que tenían un portafolio diverso de clientes internacionales; los cuales estaban a la espera de desembolsos de inversión, gestionada en el extranjero para ciertas sociedades o entidades financieras salvadoreñas, por ellos que se dedican a obtener fondos de inversión a largo plazo y con tasas de intereses menores, que el mercado financiero local. 

Durante los primeros encuentros, solicitaron al representante de la empresa afectada un monto inicial de $106,000 dólares como apalancamiento, prometiendo el reintegro de ese dinero. Luego de varios meses, la empresa también entregó una considerable cantidad de dinero a través de la  firma de un mutuo con la empresa Hermes Investment, S.A. DE C.V., actuando Carlos Armando Castillo López, como apoderado general administrativo de dicha sociedad, por la cantidad de $1 Millón de dólares.

Luego del tiempo fijado para el cumplimiento de las obligaciones, se inició el cobro administrativo directo a través de comunicaciones telefónicas, virtuales como video llamadas y correos electrónicos. Durante el contacto, los supuestos estafadores expresaron que aún estaban en proceso de desbloqueo de los fondos y hasta presentaban documentación relacionada con las transacciones que realizaban con otros supuestos clientes. 

A la fecha, el reintegro del capital sigue sin concretarse ni tener certeza de su existencia, por lo que la empresa víctima ha interpuesto la documentación correspondiente ante la FGR señalando a los denunciados como los responsables de crear una “telaraña de engaños”, teniendo como resultado una afectación patrimonial directa. 

Por tanto, el representante legal de la empresa salvadoreña afectada ha solicitado a la FGR que realicen las investigaciones correspondientes, a fin de individualizar las acciones de los denunciados y ejercer las respectivas acciones penales.

En los últimos meses, los casos delictivos por estafa han continuado en aumento en El Salvador. Los datos de la Fiscalía apuntan la detención de al menos 1,143 imputados entre enero de 2019 a diciembre de 2021 por delitos de estafa. De estos, 1,064 fueron arrestados mediante órdenes administrativas y 79 en flagrancia. En el 2021 las detenciones aumentaron a 501, sumadas a las 246 del año 2020 y los 396 arrestos del 2019. A la fecha, el ministerio público logró la condena de 234 acusados, 139 por estafa y 95 por estafa agravada.

Compartir artículo:
Banner
Related Posts

Fallece a los 104 años la empresaria salvadoreña María Zacarías de Silhy

29/12/2022

29/12/2022

El pasado 28 de diciembre, a las 8 de la mañana, falleció la empresaria salvadoreña María Zacarías de Silhy, matriarca de...

Unicornios: una figura que fortalece la economía en América Latina

01/08/2022

01/08/2022

El unicornio es un símbolo que representa la pureza y el poder, por ser considerado un animal de buena suerte y símbolo...

Avon lanza convocatoria de fondos para proyectos sociales

14/07/2022

14/07/2022

Avon lanza la convocatoria en El Salvador para fundaciones y organizaciones que trabajan en la prevención del cáncer de mama...

Walmart incrementará 27 % sus inversiones en México y Centroamérica para 2023

08/03/2023

08/03/2023

Walmart de México incrementará un 27 % sus inversiones en el país y Centroamérica en 2023, con un capital de...

Facilitan más de mil vacantes de trabajo para jóvenes en 2022

18/02/2022

18/02/2022

La empresa de servicios digitales Teleperformance fortalece su compromiso con la juventud salvadoreña, al facilitar su inserción en el mercado...

Avon lanza «SumaTuVoz» contra la violencia hacia las mujeres, en el día internacional del labial

29/07/2022

29/07/2022

Avon anuncia su campaña “Suma tu voz”, en el día internacional del labial, con el objetivo de compartir un potente...

Orgullo y calidad: cómo hacer de tu negocio un lugar exitoso

12/09/2022

12/09/2022

Para Danielle Martínez, vicepresidenta adjunta de DSD Trucking Inc. and DSD Container Freight Station Inc., compañía con un legado de...

Wall Street cierra su mejor enero en años y el Nasdaq sube un 10,7 % mensual

31/01/2023

31/01/2023

Wall Street cerró su mejor mes de enero en años, con una subida acumulada del 10,7 % en el índice...

¿De dónde proviene el dinero con el que Elon Musk compró Twitter?

28/10/2022

28/10/2022

Para comprar Twitter, Elon Musk puso sobre la mesa una parte de su patrimonio personal, completado por fondos de inversiones...

Digitalización, la importancia de transformar tu negocio

26/07/2022

26/07/2022

Vivimos tiempo de gran evolución tecnológica. La digitalización se ha convertido en un proceso imprescindible por el que deben pasar los...

Empresas salvadoreñas alertadas por Caso Argo Hermes

10/02/2022

10/02/2022

En las últimas semanas, en las redes sociales, han aumentado las denuncias sobre un nuevo grupo de estafadores que se...

Firma de abogados Sáenz & Asociados se desvincula de posiciones políticas partidarias

15/07/2021

15/07/2021

“Nuestra estrategia de negocios está basada en los requerimientos de cada cliente, en la demanda del mercado y en la...

MIDES y GUANACO TO ENGLISH se toman San Salvador

07/08/2021

07/08/2021

La empresa de Manejo de Desechos Sólidos (MIDES) y el personaje artístico del diccionario ilustrado “Guanaco To English” se tomaron...

Periódicos impresos comenzarán a tributar en El Salvador

05/05/2021

05/05/2021

El inicio en funciones de la denominada «Nueva Asamblea» en El Salvador, trae consigo diversas iniciativas de Ley que incidirán...

Multan a Bloomberg por supuesta información «engañosa» a sus suscriptores

23/01/2023

23/01/2023

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) anunció este lunes una multa...