09/12/2022 Medio Digital de El Salvador

Empresas salvadoreñas alertadas por Caso Argo Hermes

En las últimas semanas, en las redes sociales, han aumentado las denuncias sobre un nuevo grupo de estafadores que se dedica a obtener dinero de pequeños y medianos empresarios en El Salvador, por medio de falsas ofertas de acceso a créditos con tasas más competitivas que las del mercado financiero local.

Las denuncias denominada #CasoArgoHermes indican que los casos se registran en El Salvador y a nivel internacional. Los presuntos estafadores, a través de empresas fachadas, ofrecen financiamiento para capitalizar a empresas y emprendimientos, pero antes, dinero de “enganche” o importes iniciales de capitalización, para garantizarles la obtención de créditos entre el 6% y 9% de interés a largo plazo. 

Actualmente, los agraviados identifican a las empresas Argo Investment Securities y Hermes Investment como las utilizadas por los estafadores para hacer los vínculos de negociación. La primera se presenta como una empresa gestora de fondeo alternativo para apalancar proyectos de inversión y dotar a las empresas de capital de trabajo, cuya sede es el Gran Ducado de Luxemburgo; y la segunda, se identifica como una empresa de gestión de inversiones que ofrece estrategias de inversión en mercados públicos y privados, con servicio de participación para inversores institucionales y mayoristas que operan en todo el mundo.

Carlos Perez, seudónimo con el que identificamos a una de las víctimas, quien por temor a su integridad decide ocultar su identidad; señala a los señores Carlos Armando Castillo López y Hugo Ernesto Cerros, como supuestos creadores de la operatividad delictiva, quienes afirmaron a sus clientes que los fondos se gestionan desde Luxemburgo. “Este engaño lo hemos denunciado desde antes de la pandemia y estamos a la espera de recibir reintegros del capital que aportamos, mediante engaños. Hasta el momento, solo conocemos que son de Luxemburgo donde estos estafadores mencionan obtendrían el capital de dinero”, declaró la víctima. 

Por medios internacionales, se conoce que Luxemburgo es uno de los países de Europa considerado como paraíso fiscal, cuyo centro empresarial alberga unas 55.000 sociedades fantasma creadas por multinacionales y millonarios, pero también por grupos mafiosos; por lo que se considera vinculante la utilización de dicho país por los supuestos estafadores. 

“Hemos puesto a disposición del público el correo estafaargohermes@gmail.com porque queremos evitar que más personas sean víctimas de estos presuntos estafadores”, menciona Carlos Perez, quien informó que internacionalmente, han identificados sociedades posiblemente implicadas en este modelo de estafa: R&V Investments LLC, a través de Danilo Roca; INK Invest LLC, a través de Sasa Vuglovecki; Jose D.  Manzanares de Silva, representante de Kendall International Trade Group, Inc; Enrique J. Perez, de Sea Trade Financial/Sea Trade S.L. Corp y Jaime Mancilla de GSU Corp, esta última de nacionalidad Guatemalteca. 

En los últimos días, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), han dado un duro golpe a diferentes estructuras delictivas por estafa. Las autoridades identificaron que los detenidos obtuvieron más de $12,000, ofreciendo créditos personales a las víctimas, por lo que serán acusados por estafa agravada. 

Compartir artículo:
Banner
Related Posts

Netflix lanzó su plan «Basic with ads», más barato pero con publicidad

13/10/2022

13/10/2022

Netflix anunció su nuevo plan de pago para su plataforma de streaming, el cual si bien es más barato, incluye los anuncios publicitarios....

Gremiales industriales piden transparencia en procesos de expropiaciones en Nicaragua

13/05/2021

13/05/2021

Las gremiales industriales aglutinadas en la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA) realizaron un...

Firma de abogados Sáenz & Asociados se desvincula de posiciones políticas partidarias

15/07/2021

15/07/2021

“Nuestra estrategia de negocios está basada en los requerimientos de cada cliente, en la demanda del mercado y en la...

Tesla rebota más de un 6 % tras alcanzar su cotización más baja

23/11/2022

23/11/2022

Las acciones de la compañía de vehículos eléctricos de lujo Tesla subían este miércoles más de un 6,5 %, hasta 181 dólares,...

Compra de Twitter fue una ganancia inmediata de 1,000 mdd

29/11/2022

29/11/2022

Para muchos fondos de cobertura, la compra “forzada” de Twitter por parte de Elon Musk por 44,000 millones de dólares...

Que negocio emprender desde casa

19/06/2022

19/06/2022

Hoy en día montar tu propio negocio desde casa es mucho más fácil de conseguir gracias a las nuevas tecnologías....

Rapidez y facilidad en la devolución son claves para comprar en Internet

02/09/2022

02/09/2022

El 70% de los compradores online señalan como muy importante que su tienda les ofrezca la opción de programar sus...

El Salvador recibirá del BCIE el financiamiento más grande de su historia

28/04/2021

28/04/2021

El  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  anunció un nuevo paquete para financiar la economía del país. Así lo anunció...

Sector empresarial salvadoreño avanza en la digitalización

24/11/2021

24/11/2021

Los sectores como consumo & retail y servicios financieros son los que encabezan un mayor potencial para sobresalir en la...

Salvadoreño en el exterior invertirá $32 millones en proyectos en La Unión

20/11/2022

20/11/2022

Se trata de dos centros comerciales y dos complejos habitacionales que se desarrollarán en los municipios de Santa Rosa de...

Fito Salume: La importancia del desarrollo empresarial

05/12/2022

05/12/2022

Comprender qué es desarrollo empresarial es de gran pertinencia cuando se dirige una pequeña empresa o una organización, ya que...

Iker Casillas y Conor McGregor, unidos por los negocios

24/10/2022

24/10/2022

El exportero del Real Madrid y el luchador se han convertido en embajadores de la firma XTB, que es el...

Inició el Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas 2022 en El Salvador

22/09/2022

22/09/2022

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) inauguró la primera edición del Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas en El Salvador,...

Iberia recupera su vuelo diario con El Salvador

30/11/2022

30/11/2022

La ruta de la aerolínea Iberia con El Salvador aumentará a comienzos de 2023 hasta siete el número de frecuencias...

El jefe de Puma será el nuevo CEO de ADIDAS en 2023

08/11/2022

08/11/2022

Adidas designó como director general a Bjorn Gulden, el CEO de la rival Puma, quien asumirá las riendas de la...