La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, acusándola de violar una serie de normas bursátiles en el país. La demanda, que ha sido interpuesta en un tribunal federal de Washington, alega que Binance ha gestionado fondos de manera irregular, ha mentido a inversores y reguladores, entre otras infracciones.
La SEC ha presentado un total de 13 cargos contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, acusándolos de ignorar de manera descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de poner en riesgo los activos de sus clientes a cambio de obtener beneficios significativos.
Gary Gensler, presidente de la SEC, declaró en un comunicado que «Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las normas, sino que decidieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo con el fin de maximizar sus propios beneficios».
La demanda de 136 páginas presentada por la SEC alega que Binance ha estado ofreciendo ilegalmente en Estados Unidos la compraventa de activos cripto en plataformas no registradas en el país, al tiempo que ha mentido sobre sus sistemas de vigilancia y control. Además, la empresa ha gestionado de manera inapropiada los fondos de los clientes, incluso desviándolos sin su conocimiento hacia otra empresa independiente pero controlada por Zhao.
Gensler ha afirmado que tanto el multimillonario de origen chino como Binance han creado una «amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación y evasión calculada de la ley».
El caso presentado por la SEC se trata de una demanda civil, aunque algunas de las acusaciones son similares a las que llevaron a la caída de la plataforma de criptomonedas FTX y a cargos penales contra su fundador, Sam Bankman-Fried. Estas acusaciones se refieren al presunto uso de los fondos de los clientes para financiar otras operaciones.
Según la demanda, a través de Merit Peak, una firma de inversión controlada por Zhao, han pasado más de 20.000 millones de dólares desde que Binance comenzó a operar en EE.UU., incluyendo fondos de usuarios.
Zhao ha afirmado a través de Twitter que la empresa responderá a la demanda una vez que haya tenido tiempo de estudiarla y ha asegurado que se han tomado medidas para mantener la estabilidad de todos los sistemas, incluyendo la retirada y el depósito de fondos.
Tras conocerse la demanda, se ha producido una caída en los mercados de criptomonedas, especialmente en la Binance Coin (BNB), que ha perdido casi un 9%. También se ha registrado una disminución en otros activos importantes como el bitcoin y el ethereum, que han caído entre un 3% y un 4%.
Esta acción legal de la SEC se suma a otra demanda presentada en marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que regula los mercados de futuros y opciones
